Edital Avivar [04/05/2023]
Ata da Assembléia Geral Ordinária - AGO - Avivar (28-04-2023)
I - DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2023, às 08:30 horas, na sede social da Avivar Alimentos S/A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Sebastião do Oeste, Estado de Minas Gerais, no Povoado Teixeiras, s/nº, Zona Rural, CEP: 35.567- 000. II - PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. II - CONVOCAÇÃO: Realizada e publicadas as convocações através dos meios de comunicação, Jornal Agora nos dias 19, 20 e 25 de abril de 2023 e Comunicação Interna da Companhia via e-mail nos dias 20, 24 e 25 de abril de 2023.
As Demonstrações financeiras completas foram publicadas no dia 28 de março de 2023 no Jornal Agora (Divinópolis/MG) e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. IV - MESA: Vice-presidente: Sr. Antônio Carlos Vasconcelos Costa; Diretora de Logística e Suprimentos: Sra. Luana Vasconcelos Delfino Costa; Gerente Financeiro: Sr. Fábio Junio Silva; Contadora: Sra. Alessandra Cristina Paula Pio; e Secretário: Sr. Walchir Resende Costa Araújo. V - ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: analisar, discutir e deliberar sobre (a) Demonstrações financeiras, relatório da administração e relatório da auditoria externa, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (b) Destinação dos resultados da Companhia; (c) Outros assuntos de interesse da Companhia. VI - DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da companhia aprovam, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas. Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Demonstrações financeiras, relatório da administração e relatório da auditoria externa, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (b) Destinação dos resultados da Companhia, os Acionistas acordam pela suspensão da deliberação referente à destinação dos resultados da Companhia pelo prazo de até 60(sessenta) dias contados da realização da presente Assembleia. A Assembleia para deliberação do aludido tópico será agendada e os Acionistas serão convocados para o novo conclave nos termos da lei.
(c) outros assuntos de interesse da Companhia. VII - LAVRATURA: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1° da Lei das Sociedades por Ações, bem como foi autorizada a publicação da presente ata sem o respectivo Anexo II, cuja cópia ficará arquivada na sede social da Companhia. VIII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada por todos os presentes. São Sebastião do Oeste/MG, 28 de abril de 2023.
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